Компании, с которых 40 миллионов долларов пришли на счета фирм президента Украины Владимира Зеленского, подозреваются в отмывании денег с Приватбанка, принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому, говорится в расследовании, опубликованном журналистами издания "Следствие.инфо" со ссылкой на опубликованные документы об офшорных схемах ряда мировых лидеров "досье Пандоры".
"Когда-то частный банк Коломойского сейчас государственный и судится с экс-собственниками за отмытые средства. Американские правоохранительных считают, что Коломойский приобрел недвижимость в США за средства Приватбанка, но грязные деньги, которые прошли через офшоры, могли попасть к ключевым лицам из "95 квартала".
Журналисты получили дополнительные данные, которые формально проясняют, за что компания, связанная с Коломойским, заплатила фирмам Зеленского и партнёрам 40 миллионов. Эти средства указали как взнос в статутный капитал (офшорной компании - ред.)... В этом случае инвестором компании Зеленского выступили структуры Игоря Коломойского", - говорится в расследовании, опубликованном на YouTube-канале "Следствие.инфо".
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам.
Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.
---
На старте избирательной кампании Владимир Зеленский был аффилирован с кипрской фирмой Green Family LTD, которая зарабатывала на «дочках» как в России, так и на Украине. Иностранное юрлицо стояло за украинским ТОО «Квартал 95». На сайте последнего основателями названы Зеленский, братья Борис и Сергей Шефиры, а также Андрей Яковлев.
Green Family LTD до сих пор имеет в РФ 49% в ООО «Платинумфильм» (производство фильмов). Зеленский же в комментариях СМИ утверждал, что вышел из числа владельцев кипрского актива.
Помимо этого, группу «Квартал 95» связывали с российским ООО «Квартал Синема». Вот только юридическим владельцем этого юрлица был ещё один офшор, на этот раз зарегистрированный в Белизе, — компания «Квартал Леополис Студиос Лимитед».
Перечисляя ранее аффилированные с президентом Украины иностранные компании, не стоит забывать о San Tommaso S.R.L и Aldorante Limited, через которые до начала предвыборной гонки были оформлены объекты недвижимости из декларации четы Зеленских, а также белизскую компанию Film Heritage inC. Через последнюю оформлялось имущество Владимира Зеленского в Грузии. Речь шла о десяти отельных номерах. Входила в пакет активов и доля в Vilhar Holdings Limited (директором числится Марина Разумова-Георгиу).
После избрания Зеленского, по итогам 2020 года, из деклараций всё вышеперечисленное имущество исчезло.
Мнение редакции может частично или полностью не совпадать с мнениями авторов публикаций. Благодарим каждого зрителя за внимание к нашему творчеству, за ваши комментарии. - 13498902
Видео
ТВ
Статьи
В мире
Новости
Блоги
Политика
Каталог
Война
